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नई दिल्ली: भारत का शीर्ष क्रिप्टो ऐप कॉइनस्विच राष्ट्रीय वित्तीय-अपराध एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है, जिसके एजेंटों ने इस सप्ताह अपने व्यापार मॉडल और उपयोगकर्ता-ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं के बारे में पता लगाने के लिए अपने कार्यालयों की खोज की, इसके सीईओ ने शनिवार को रॉयटर्स को बताया।
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1.9 बिलियन डॉलर मूल्य के कॉइनस्विच का कहना है कि यह भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी है, जिसके 18 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। फर्म को आंद्रेसेन होरोविट्ज़, टाइगर ग्लोबल और कॉइनबेस वेंचर्स का समर्थन प्राप्त है।
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आशीष सिंघल ने गुरुवार की खोज के बारे में पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते हुए कहा कि उनकी कंपनी अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के कामकाज पर टेक हब बेंगलुरु में भारतीय प्रवर्तन निदेशालय की इकाई के साथ जुड़ रही थी।
सिंघल ने कहा, “हमारे साथ उनका अधिकांश जुड़ाव यह जानने के बारे में रहा है कि कॉइनस्विच क्या करता है,” पूछताछ में क्रिप्टो एक्सचेंजों के संचालन, उपयोगकर्ताओं को कैसे ऑनबोर्ड किया गया और अपने ग्राहक-ग्राहक मानदंडों के बारे में विवरण शामिल थे।
प्रत्यक्ष ज्ञान वाले एक व्यक्ति ने कहा कि मामला भारत के विदेशी मुद्रा कानूनों के संदिग्ध उल्लंघन से संबंधित है। सूत्रों ने कहा कि एजेंटों ने अनुपालन की जांच के लिए विदेशी निवेश, आय और बहिर्वाह के बारे में पूछा और वित्तीय दस्तावेजों को जब्त कर लिया।
सिंघल ने कानूनी संवेदनशीलता का हवाला देते हुए एजेंसी के आरोपों को बताने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। CoinSwitch की जांच भारत में क्रिप्टो क्षेत्र की सख्त नियामक जांच के बीच हुई है।
प्रत्यक्ष ज्ञान वाले एक व्यक्ति ने कहा कि मामला भारत के विदेशी मुद्रा कानूनों के संदिग्ध उल्लंघन से संबंधित है। सूत्रों ने कहा कि एजेंटों ने अनुपालन की जांच के लिए विदेशी निवेश, आय और बहिर्वाह के बारे में पूछा और वित्तीय दस्तावेजों को जब्त कर लिया।
सिंघल ने कानूनी संवेदनशीलता का हवाला देते हुए एजेंसी के आरोपों को बताने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। CoinSwitch की जांच भारत में क्रिप्टो क्षेत्र की सख्त नियामक जांच के बीच हुई है।
एजेंसी ने कहा है कि वह कई छाया बैंकों और उनकी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय बैंक मानदंडों और शिकारी उधार प्रथाओं के संभावित उल्लंघन के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग जांच कर रही थी।
सिंघल ने कहा, कॉइनस्विच खोज “मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं थी”। एजेंसी “हमारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के कामकाज के संबंध में हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं,” उन्होंने कहा। जबकि भारत के क्रिप्टो बाजार के आकार पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, कॉइनस्विच का अनुमान है कि निवेशकों की संख्या 20 मिलियन तक हो सकती है, जिसमें कुल होल्डिंग लगभग $ 6 बिलियन है।
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